拉斯维加斯大厅最高代理:河南电气:召开2021年第一次临时股东大会通知公告

时间:2021年07月21日 21:25:47 中财网
原标题:鼎盛手机版官网:关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告

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公告编号:2021-011

公告编号:2021-011

河南平煤神马电气股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年7月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年7月14日以邮件并电话方式发出
5.会议主持人:范同勋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章
程》的相关规定,拉斯维加斯大厅最高代理:所作决议合法有效。


(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规
定,公司董事会拟提名范同勋先生、葛艳辉先生、陈会军先生、闫小关先生、邢


公告编号:2021-011
三年,自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任董事就
职前,第一届董事会成员将继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》
和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格,未受过中国证监会及其有关
部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。


公告编号:2021-011
三年,自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任董事就
职前,第一届董事会成员将继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》
和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格,未受过中国证监会及其有关
部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《提议召开2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容:
公司董事会提请于2021年8月10日在公司会议室召开2021年第一次临时
股东大会,对董事会、监事会提交至股东大会的议案进行审议。


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《河南平煤神马电气股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

河南平煤神马电气股份有限公司
董事会
2021年7月21日


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