马可波罗会员存款:瑞森新材:董事会监事会换届公告

时间:2021年07月21日 21:20:57 中财网
原标题:鼎盛手机版官网:董事会监事会换届公告

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公告编号:2021-026

公告编号:2021-026

福建瑞森新材料股份有限公司
董事会及监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、换届基本情况
(一)董事会换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会
第十五次会议于2021年7月21日审议并通过:
提名陆志军先生为公司董事,任职期限三年,自2021年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
12,851,000股,占公司股本的64.255%,不是失信联合惩戒对象。

提名王根贤先生为公司董事,任职期限三年,自2021年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
480,000股,占公司股本的2.4%,不是失信联合惩戒对象。

提名陆建军先生为公司董事,任职期限三年,自2021年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
938,000股,占公司股本的4.69%,不是失信联合惩戒对象。



公告编号:2021-026

公告编号:2021-026

提名黄婷婷女士为公司董事,任职期限三年,自2021年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0
股,占公司股本的0,不是失信联合惩戒对象。


本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5人。

会议由董事长陆志军主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:□是√否

(二)监事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,马可波罗会员存款:公司第二届监事会第
七次会议于2021年7月21日审议并通过:

提名黄碧芬女士为公司监事,任职期限三年,自2021年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
300,000股,占公司股本的1.50%,不是失信联合惩戒对象。


本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事

3人。

会议由监事会主席黄碧芬主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:□是√否


公告编号:2021-026

公告编号:2021-026

提名吴慧珍女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自2021
年7月21日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本
的0%,不是失信联合惩戒对象。


提名郑凤碧女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自2021
年7月21日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本
的0%,不是失信联合惩戒对象。


本次会议召开10日前以通讯方式通知全体职工代表,实际到会

职工代表45人。

会议由工会主席吴慧珍主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:□是√否

二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
按照《公司法》及《公司章程》的规定,上述董事、监事的选举

为正常换届,未对公司生产、经营产生不利影响。


三、备查文件
《福建瑞森新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
《福建瑞森新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》


公告编号:2021-026

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董事会
2021年7月21日


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